秀茂坪警區人員自2日（週一）起一連兩日，展開代號「猛刺」的執法行動，突擊搜查全港13個住宅及2間公司，搗破一個本地洗黑錢及詐騙集團，拘捕包括集團主腦及多名骨幹成員在內共11人，8男3女，年齡介乎19至43歲，部份人有黑幫背景，分別以「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「刑事恐嚇」罪被拘捕。
「免審查貸款」埋手 「免還款」收户口
據警方調查，集團在社交平台發出「免審查貸款」廣告，專向有財務困難、急需現金周轉或信貸評級較低的人士。當借貸人無力還款時，集團便以「免除還款」為條件，以高價收購銀行户口利誘其「揾快錢」；借貸人須交出身份證及銀行文件，甚至提供電話卡即場開設全新的虛擬銀行户口，拒絕者則由收數人員刑事恐嚇或上門追債。
集團成員分工明確，分設放貸、收購户口及洗黑錢三個部門。警方調查發現，集團另從中物色年輕及單身人士，促成「假結婚」，或以數百元的報酬利誘其交出個人資料，登記實名電話卡及開設網上銀行户口。警方調查發現，相關人士以個人身份登記了逾300張實名電話卡，被用來綁定虛擬銀行、操控資金流向。收購所得的傀儡户口用作收取各宗騙案騙款，再作分層式轉賬，增加追查難度。
單宗最大騙案事主損失1600萬
警方估計，集團已處理超過7000萬港元懷疑犯罪得益，涉及全港85宗騙案，騙款總額逾2400萬元；其中最大宗單一投資騙案，事主損失高達1600萬元。
警方在一名骨幹成員家中檢獲大量證據，包括用於開户的智能電話及電話卡、銀行及公司註冊文件、一本記錄大量個人資料（包括姓名、身份證號碼、電話及銀行户口）的帳本，以及逾30部手機和大量未拆封的電話儲值卡。
部分被捕人士已獲准保釋，另有現正被扣留調查，警方不排除再有更多人被捕。
警方強調，即使沒有直接參與詐騙，只要銀行户口及個人資料被出售後用於犯罪活動，提供資料者亦等同成為共犯；「串謀詐騙」及「洗黑錢」一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元。
—— 連線日報主編 志遠
