香港海關昨日（十月二十三日）公開，偵破一宗非B類註冊貴金屬及寶石交易商進行指明現金交易的案件，有關交易總額達十二萬元或以上港元。
按照《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在港從事貴金屬及寶石業務，並進行十二萬元或以上港元的交易，不論是支付或收取款項，均須向海關註冊。
在該註冊制度下，除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為十二萬元或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行相關交易，或進行任何總額為十二萬元或以上港元的現金交易，均屬違法；一經定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監禁六個月。
海關提醒，貴金屬及寶石交易商必須在成功取得相關註冊後，才可進行總額為十二萬元或以上港元的現金或非現金交易。有關註冊申請的表格、程序及指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁查閲。
海關同時提醒市民，如懷疑有交易商在沒有所需註冊的情況下，進行總額為十二萬元或以上港元的相關貴金屬及寶石交易，可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳户（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。
就本案而言，涉事交易商並非B類註冊人，卻以現金完成十二萬元或以上的交易。這類規避註冊、以現金結算高值物品的手法，正正是反洗錢制度最關注的資金流動盲點：現金交易難以追蹤，若涉及貴金屬及寶石，往往成為洗錢的高風險通道。海關今次公開執法，至少向市場傳出一個訊號——註冊門檻並非象徵性；繞過它的後果，是十萬元罰款及六個月監禁。對行業而言，合規的要求寫得很清楚，問責的空間也在這裡：交易商要麼完成註冊，要麼別碰十二萬元以上的現金交易，兩樣都得守。
比卡超精靈訓練員。 — 小智
