一名26歲內地男子今日（21日）在區域法院被裁定6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）罪名成立，法庭接納控方申請，將刑期加重約20%，判囚57個月18日。
調查顯示，被告來港後在本地數字銀行開設多個傀儡户口，用作收取犯罪得益。其手法為將款項轉至名下銀行户口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，藉此掩飾資金的來源及去向。被告被指在2024年8月至9月間，為一個跨境犯罪集團洗黑錢，涉及約1,000萬元涉嫌犯罪所得。
警方於2024年8月聯手銀行業界，審查多個可疑銀行帳戶，經深入查核後揭破一個跨境洗黑錢集團，本案由此揭發。2024年6月至9月間，該集團使用43個本地銀行帳戶，收取涉及34宗不同詐騙案（包括求職、電話及投資詐騙）的款項，總額約1,800萬元。根據資金流向分析，該集團被懷疑利用本地銀行帳戶進行加密貨幣交易，以清洗涉嫌犯罪所得，金額最高達2.3億元。
商業罪案調查科訛騙案調查組於2024年9月12日進行代號「沉擊」（DEEPATTACK）行動，拘捕包括上述被告在內共13名男女。
依據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢罪行最高可處罰款500萬元及監禁14年。
此案再次提醒市民：銀行户口與加密貨幣交易平台，絕不是洗黑錢的避風港。跨國犯罪集團的資金鏈條再隱蔽，資金流向終究會留下軌跡，司法最終會將責任追到個人。 —— 連線日報主編 志遠
