警方昨日及今日（10至11日）搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕22人，包括集團骨幹，負責操控洗黑錢樞紐。行動中檢獲超過1,600張銀行提款卡、約585萬元現金及超過200部手提電話。

根據調查，該集團自今年8月起在港活躍，8月至10月期間清洗黑錢超過1.5億元。

三層分工

新界北總區科技及財富罪案組總督察莊婉娜稱，集團分工明確：

第一層：招攬持雙程證者抵港，與開户「蛇頭」會合，被接應至商場快餐店，用集團提供的手提電話在網上開設香港銀行帳户，作傀儡户口接收詐騙款項。賣一個户口，可獲約500至1,000元報酬。

第二層：招攬另一批持雙程證者來港擔任「撳錢仔」，向他們派發已收黑錢的銀行提款卡，指示到不同銀行、不同地點的ATM提現。成員刻意分散提款地點，增加追查難度。提款人及跑腿獲酬約數百至1,000元。

第三層：安排「跑腿」在短期租用的單位或賓館內收集現金，再送到一個以虛擬貨幣場外交易所（OTC）作掩飾的店舖，由集團主腦（該店舖董事）以買賣虛擬貨幣等方法處理犯罪得益。

規模

被拘捕的22人包括21男1女（21至54歲），當中2名為本地中國籍骨幹成員，1名為內地人「跑腿」，另有19名內地人擔任「蛇頭」、提款人及傀儡户口持有人，全部以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」被控。

綜合被操縱户口及行動中檢獲的銀行提款卡帳户紀錄，案件共牽涉超過200宗本地騙案。

新界北總區刑事總部行政及支援警司王子于表示，探員經分析大量銀行文件及翻查閉路電視片段後鎖定該集團；是次行動已重創相關犯罪現金流，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

洗黑錢罪罪成，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，切勿將銀行、證券或儲值支付工具户口借出、租出或出售予他人；户口一旦被用作非法用途，持有人即已干犯洗黑錢罪。

—— 連線日報主編 志遠