香港海關公佈，偵破一宗貴金屬及寶石交易商監管案件，涉及一名並非B類註冊人的交易商，在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行了總額12萬元或以上港元的現金交易。
12萬元門檻：現金交易只限B類註冊人
按《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如欲在香港從事貴金屬及寶石業務，並進行12萬元或以上港元的交易（不論支付或收取款項），均須先向海關註冊。
關鍵在：除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額12萬元或以上港元的現金交易。並非B類註冊人的交易商，若聲稱是B類註冊人、聲稱獲授權進行，或實際上進行任何達12萬元或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁6個月。海關提醒，交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行12萬元或以上港元的現金或非現金交易。
問責：監管有否事前阻截？
海關只交代「偵破」案件，未交代發現方式。是日常巡查、舉報線索，抑或交易後追溯？若屬後者，監管屬否事後補救，事前預防有否漏洞，海關一概未交代。
註冊及舉報渠道
註冊申請表格、程序及指引，可於「貴金屬及寶石交易商註冊系統」（www.drs.customs.gov.hk）或海關網頁查閲。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵（[email protected]）、網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下，進行12萬元或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。
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